湖南法治報訊（通訊員郭莎莎）“你好，我要取20萬?！?/span>
“能請您說明資金的來源和取款的用途嗎”
“問這么多干什么，我的錢想取不就取了?！?/span>
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近日，曾某在益陽市赫山區(qū)某商業(yè)銀行取錢時，因其流水存在問題，且曾某無法說明資金來源和用途，銀行工作人員撥通了報警電話......很快，一起5人“跑分”團伙幫信案告破。
夏季行動期間，益陽市公安局赫山分局深入實施“金哨”工程，構(gòu)建“派出所吹哨、警種部門報到”的工作格局，深化警務(wù)實戰(zhàn)響應機制，以移動警務(wù)終端深度應用賦能基層一線偵查打擊，大力提升破案效能。7月30日，龍光橋派出所破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案。
7月23日上午，龍光橋派出所接轄區(qū)農(nóng)商銀行工作人員報警，稱一男子有“洗錢”嫌疑。接報后，民警迅速處警，將正在銀行取款的曾某及其同行人員李某帶至公安機關(guān)調(diào)查。
調(diào)查得知，經(jīng)專業(yè)“跑分”團伙指使，曾某及李某在江某的帶領(lǐng)下到銀行取現(xiàn)，為電詐分子轉(zhuǎn)移資金。在民警到達銀行時，在外面放哨的江某乘機逃跑。
當日16時，龍光橋派出所立即“吹哨”，市、區(qū)兩級治安防控中心同步響應，迅速啟用“情指行”一體化應用機制，各警種分頭負責，經(jīng)研判比對分析，迅速將另3名嫌疑人員身份落地。
民警通過移動警務(wù)平臺繼續(xù)研判，刑偵大隊等單位警力根據(jù)指令迅速前往增援。18時，經(jīng)蹲點守候，在赫山區(qū)一飯店附近，江某、黃某落網(wǎng)。經(jīng)詢問，曹某、李某交代了非法出售銀行賬戶的違法事實，江某、黃某交代了為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供支持的違法事實。
在進一步深挖過程中，民警發(fā)現(xiàn)非法進賬20萬元的3張銀行卡，是由羅某非法提供給江某，其中1張銀行卡關(guān)聯(lián)西安市公安局的一起電信詐騙案件。辦案民警將羅某信息上報后，在赫山區(qū)蘭溪鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)其蹤跡，遂將其抓獲歸案，一舉破獲該5人“跑分”團伙幫信案件。
目前，違法人員曹某、李某、江某、黃某因出售銀行賬戶、為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供支持被行政拘留12日并處罰款2000元，犯罪嫌疑人羅某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。
反詐提醒
“跑分”本質(zhì)上是一種“洗錢”行為，嫌疑人通過銀行卡、微信、支付寶、虛擬貨幣等方式，接收上家轉(zhuǎn)移的違法犯罪資金，然后再將收到的資金按照上家的要求轉(zhuǎn)移至相關(guān)賬戶進行流轉(zhuǎn)、洗白，這是不折不扣的違法犯罪行為。
1. 幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，參與者需要承擔刑事法律責任。
2. 幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。
3. 注意保護個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號和U盾等，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，以免淪為犯罪分子“替罪羊”。
不貪小利 不存僥幸
無論是“跑分”還是“幫信”
或是“取現(xiàn)”
違法犯罪的事不能沾！
責編：楊紹銀
一審：楊紹銀
二審：伏志勇
三審：萬朝暉
來源：湖南法治報
